100万円出金するのに通帳とキャッシュカードの写メ送れって言われました。


WS000007

328: カジノ774さん 2019/12/22(日) 08:12:29.55 ID:HwWtiwSq
教えて下さい
ベラジョンにて初めて1回の額で10000ドル以上出金申請したんですが3日後に通帳とキャッシュカードの写メを送れと。10000ドル以上の出金は毎回来るんですかね?勿論アカウント認証済です。500、1000、3000$なら1~3日で入金されてたのに












330: カジノ774さん 2019/12/22(日) 08:20:36.91 ID:mxvt4zW1
>>328 
そりゃ1万ドル以上となると追加書類要求されてもおかしくないわな 
てか銀行振込で1万ドルも出金すんの? 
エコペとかVP使わんと手数料だけでかなり損してるぞ

335: カジノ774さん 2019/12/22(日) 11:13:50.42 ID:HwWtiwSq
>>330 
そうなんですね 
クレカからの銀行です。今は手数料取るようなったみたいですけど 
エコペイとかVPとかよく分からないし。 
助言ありがとう 

331 
チャット?ロボットみないな返答しか来ないきがしてやってません。 
とりあえず送ってみました。入金はすぐなのに出金は渋る 
330、331の方ありがとう

331: カジノ774さん 2019/12/22(日) 08:39:36.12 ID:8cm+TPuR
>>328 
ここで聞くよりチャットで聞いたほうが正確で早いだろ。

336: カジノ774さん 2019/12/22(日) 11:53:23.51 ID:XNRCae2H
1万ドル一気に出金とか日本の銀行からも電話来そうだな

344: カジノ774さん 2019/12/22(日) 17:14:05.99 ID:aQwJiBlJ
>>336 
来ない

346: カジノ774さん 2019/12/22(日) 17:50:31.29 ID:RgFTukZV
>>344 
こないのか 
詳しいね 
わざわざ細かく出金してたわww

348: カジノ774さん 2019/12/22(日) 19:56:20.95 ID:MWTD1852
>>346 
100万未満でちまちま出金する方がいいぞ 
税務署はちゃんと把握できる仕組みになってるから

350: カジノ774さん 2019/12/22(日) 20:15:09.40 ID:aQwJiBlJ
>>346 
一応そのツテがあるから詳しいよ 
そして今まで何度もあるが一度も来たことも銀行からの電話もない 
上の2人が言うように確かに規定はそうなんだが、実際は税務署もそんな暇じゃないってこと(海外云々は、明らかに海外ってだけ) 
百万単位の入出金でいちいち動いてたら税務署員何人いても足らんわって話 
搾り取れるところにしか人員投入しないんだわ 
さらに言うと圧倒的に多いのは密告な 
8割は密告によるものが多い 
だがしかし結構な証拠揃えないと動いてくれないレベル 
せっかく怪しい奴を密告してんのに税務署側は証拠を揃えてほしいと言ってくるんだわ 
あとはそこそこ有名なやつな 
別にタレントとかじゃなくてもいい 
それぞれの界隈で有名なやつって意味な 
こういうのは金額の大小関わらずチェックされてるからな

352: カジノ774さん 2019/12/22(日) 20:32:27.70 ID:5GWItnGw
>>350 
お前は銀行からの連絡を言ってるのかね?? 
某務署に残ると言っておるんだぞ??  
  
ま あとになって税金対象になりたければいくらでも1発100万オーバー出金したまえ

353: カジノ774さん 2019/12/22(日) 20:36:03.47 ID:aQwJiBlJ
>>352 
お前はなんも知らないだろ 
イメージだけで語ってるだけだろ 
10年以上前から百万以上の入出金繰り返してるのに一度も無いのはなんでかわかるか? 
分からないだろうなぁ

355: カジノ774さん 2019/12/22(日) 20:45:33.00 ID:59WAK7Bz
>>353 
お前の持ってる金がペリカだからか?w

360: カジノ774さん 2019/12/22(日) 22:57:51.60 ID:SV2JKH4r
>>353 
アホだなお前は 
  
税務署に残ると言っておるのだよ 
  
で 今は手抜き 
  
仮に税を推し進めることになれば過去に渡り履歴を調べられ全て税逃れとして扱われることになる 
  
そのリスクを背負いたいならやればよろし

337: カジノ774さん 2019/12/22(日) 12:49:32.34 ID:RaiZTBEU
正直マネロンがどうこう言うなら出金時だけでなくて入金も認証しないとできないようにしろと思う 
そういう意味ではクレカ入金に認証必要なカリビアンとかは健全なんだな、面倒ではあったけど。

338: カジノ774さん 2019/12/22(日) 13:03:16.13 ID:qkiUED1b
入金自体は他人のでも偽造でも出来るのに出金の時だけチェックするからな。

340: カジノ774さん 2019/12/22(日) 13:20:50.43 ID:xiaiwti0
国内に 1発で100万以上の出金は 某務署にチェックされるぞ

345: カジノ774さん 2019/12/22(日) 17:16:53.02 ID:aQwJiBlJ
>>340 
一発は1000万な(それでも何も無しの時がほとんどだが) 
それ以下は回数による 
100万を月に5回以上の振込があると確かチェック対象だったはず

347: カジノ774さん 2019/12/22(日) 18:00:08.68 ID:Rk3GJRkh
その振込元がどこからされてるのかで変わってくるがな 
海外送金だと100万以上の時点で銀行は支払調書を税務署に提出する義務があるから連絡くる可能性が高い 
もちろん国内送金でも不審なやりとりがあれば不正検知に引っかかり連絡くる 
特に最近はそこらへん厳しくなってるぞ

357: カジノ774さん 2019/12/22(日) 21:32:39.47 ID:qkiUED1b
オンカジの入出金ごときで税務署がいちいち動くかよw大体そんなもんにビビるくらいならパチンコでもやってろってこった。

358: カジノ774さん 2019/12/22(日) 21:46:17.80 ID:8DP4W20r
100万くらいで動いてたら人手足らなくなるだろ。 
カジノやってる人だと1ベットがその金額の人もいるだろうし。

364: カジノ774さん 2019/12/23(月) 01:43:25.53 ID:vqp1+yYF
まぁハッキリ言って税務署から指導入るとしても 
個人事業主で税務調査の際に口座見られてこれなんだって追及された時くらいだわな 
普通の源泉徴収されてるリーマンとかではよっぽど派手に大金動かして銀行側からマークされてるとかしてない限りほぼ何も言われない 
しかし今後このままオンカジ人口が増えて今以上に目立つようになってきたらどうなるかわからんけどな 
IRカジノにとって邪魔な存在でもあるしまず一番最初に潰しにかかってくるだろうし

ーーマスターからの一言ーー

結構大きく勝っても、出金する前にベット上げて他のスロットなりBJなりするから
結局100万どころか10万も出金したことないから関係ないんだよなぁ・・・

ちなみにエコペイズから7万円出金したときは、りそな銀行の外為部門から電話来ました。

「海外から送金されておりますが、投資か何かの配当金ですか?」
と聞かれましたので、
「そんな感じです。オンラインカジノで儲けたお金です」
と返答したところ、
「わかりました、次回から同口座からの出金の際のお電話は省略させて頂きます。」
と、普通に流されました。

エコペ出金でりそなを使ってる方ならありますよね・・・?


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